NormNomos.AI制裁合规AI智能体
已上线Moni·监察使 — 全球制裁合规智能筛查
覆盖10万+全球封禁名单，多维智能匹配，准确率99%以上。支持风险评估、名单筛查、UBO穿透、尽职调查、持续监测等全链路制裁合规场景。
99%+筛查准确率
10万+全球封禁名单
<1秒响应时间
24h实时监测
核心能力
多维度智能匹配
支持模糊匹配、拼音匹配、别名匹配等多维度智能识别，有效应对名单信息不完整、拼写错误等情况。
动态风险评分
基于匹配结果自动生成风险等级评分，高风险命中实时预警，低风险命中自动记录归档。
持续监测预警
24小时不间断监测全球制裁名单变动，新增名单自动触发复筛，风险变化实时推送通知。
业务流程嵌入
无缝嵌入客户准入、交易审批、付款审核等业务流程，批量筛查自动触发，问题交易即时拦截。
AI智能记忆
自动学习筛查历史与处置决策，智能推荐处置建议，减少重复判断和人工干预。
完整审计追踪
筛查记录、匹配结果、处置操作全链路留痕，满足监管审查与合规审计要求。
筛查流程
01
名单数据接入
自动同步全球主要制裁名单库，包括联合国、美国OFAC、欧盟、英国HMT等10万+封禁名单
02
智能筛查匹配
输入目标实体或个人名称，多维度智能匹配算法自动识别潜在关联，生成匹配结果
03
风险评估评分
自动计算匹配风险等级，生成动态风险评分报告，高风险命中触发实时预警
04
UBO穿透分析
穿透复杂股权结构，识别最终受益所有人（UBO），发现隐藏制裁关联关系
05
持续监测追踪
对已筛查对象建立持续监测档案，名单更新自动复筛，风险变动实时推送
06
报告与审计
自动生成筛查报告，完整记录操作链路，满足反洗钱合规审计要求
适用场景
客户准入尽调
交易对手筛查
跨境汇款审核
供应商准入审查
投资标的风险评估
UBO穿透分析
持续风险监测
反洗钱合规报告
KYC/PEP/CDD/EDD
可疑交易报告（SAR）